يعلن مجلس إدارة شركة برنيق للطيران وفقاً للمادتين 164 و 165 من القانون التجاري عن دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في دورتها العادية، على تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد الموافق 2024-03-03، بقاعة اجتماعات مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:
1. استعراض تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. استعراض تقرير هيأة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. استعراض تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. استعراض القوائم المالية للشركة ومقترح التوزيعات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. تعيين مراجع الحسابات لسنة 2024 وتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023.
ويوجه المجلس عناية السادة أعضاء الجمعية العمومية للشركة إلى ما يلي:
1. يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يمثله في الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة كتابية، مع الإحاطة بعدم جواز إنابة أعضاء مجلس الإدارة أو مديري إدارات الشركة للحضور عن المساهم.
2. على الأشخاص الطبيعيين المساهمين في الشركة إبراز إثبات الهوية عند القيد في سجل الحضور.
3. على الأشخاص الاعتبارية تعيين من ينوب عنها في الحضور بكتاب رسمي موقع عليه من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
4. تعتبر الجمعية العمومية في دورتها العادية منعقدة انعقاداً صحيحاً إذا حضرها عدد من الأعضاء يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع تعتبر الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد في اليوم التالي الإثنين الموافق 2024-03-04، في نفس الساعة والمكان، ويكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.
5. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على ملف الموضوعات المعروضة في هذا الاجتماع وكذلك على التقرير السنوي للمجلس المطلوب بنص المادة 183 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، في مقر الشركة الرئيس بشارع الاستقلال بالهواري وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع السابق لموعد انعقاد الجمعية العمومية المحدد أعلاه.
6. عملاً بأحكام النظام الأساسي لشركة برنيق للطيران يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة فقط في جدول الأعمال.
مجلس الإدارة
صدر في بنغازي 12/02/2024